团伙利用非法平台用虚拟期货软件诈骗 获利1500余万

团伙利用非法平台用虚拟期货软件诈骗 获利1500余万

期货软件admin2019-10-03 9:09:19119A+A-

中金社消息,锦州市公安局凌河分局通过1个多月的连续奋战,成功打掉一诈骗案涉案软件公司,抓获犯罪嫌疑人6人。

非法平台使用虚拟期货交易平台软件实施诈骗行为

深挖审讯,查出重要涉案线索

凌河分局经过3个月的秘密侦查和信息研判,专案组成功锁定涉案犯罪嫌疑人,五个抓捕组分别在湖南省长沙市、湖北省武汉市、广东省东莞市、浙江省台州市、河南省郑州市等地将许某某、梁某、梁某某、姚某某等17名犯罪嫌疑人抓捕归案,到此,“2016.2.28”特大电信网络诈骗案成功侦破。

在侦办此案过程中,专案组侦查员发现河南某公司与甘肃某公司都是使用一款虚拟期货平台交易软件实施的诈骗行为。

缜密侦查,多种技术手段并用

通过办理诈骗案,专案组认为开发虚拟期货平台交易软件的公司同样涉嫌诈骗犯罪。专案组侦查员开始对该软件开发公司进行秘密侦查。通过前期侦查,专案组侦查员发现该软件销售公司的负责人为“田工程师”、“许小姐”,并迅速确定该二人的真实身份为杭州某科技有限公司的实际经营者田某某、许某某。

11月20日,在确定该软件公司的实际经营者之后,侦查员赶赴杭州市继续开展侦查工作,确定该公司人员基本情况、结构,以及潜藏地点,伺机进行抓捕。

统一收网,抓捕涉案犯罪嫌疑人

在查清该公司的基本情况后,专案组立即分组开展抓捕工作,一组侦查员到该软件公司的实际经营者田某某居住地进行抓捕;另一组侦查员到该软件公司办公地对其余涉案人员进行抓捕。2016年12月2日,专案组侦查员成功抓获田某某、许某某、邱某某、胡某、张某某、周某某等12人,同时扣押案件相关证据。2016年12月3日,专案组侦查员押解12人返回锦州市。

经讯问得知,犯罪嫌疑人田某某、许某某于2014年末因代理类似软件被绍兴市警方采取强制措施,2016年3月份因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年,缓刑五年。涉案人员田某某、许某某、胡某、张某某、周某某、杨某某6人(其余邱某某、韩某等6人不构成犯罪)交代了自2015年初成立该科技有限公司以来,在明知客户与投资者进行虚拟交易有涉嫌违法犯罪可能的前提下,为了盈利,设计、销售用于进行原油、白银、铜等产品的虚拟现货交易的虚拟期货平台交易软件,向多家没有资质的客户以每年30-40万元人民币不等的价格销售虚拟期货平台交易软件,非法获利1500多万元。

目前,此案正在进一步审理中。

切断利益链条 大宗商品交易市场软件亟待规范

近年来,大宗商品交易平台发展鱼龙混杂严重、风险事件频发,非法软件为不法平台的诈骗行为提供便利,严重损害投资者利益。

在搜索引擎中搜索大宗商品交易平台软件,出现的搜索结果琳琅满目。“终端覆盖多版本,BS线及时发出买卖信号,多空拐点准确把握,新手也能快速上手。”“现货软件独家行情信息数据先人一步实时直达,覆盖直通各交易所。准确把握盈利机会,轻轻松松看行情做交易。软件永久免费使用,点击下载!”如此种种光怪陆离让人眼花缭乱。看似极具诱惑力实则暗藏深水。

据中国警察网介绍,建立非法大宗商品现货交易平台并不难,往往先购买一个软件,创办平台,接着发展下级代理拉拢客户,而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到,少则三五万元,多则数十万元,除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、”死机(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间亏损。投资者往往很难发现这些猫腻,因为第二天后台就将K线图调整得与国际大盘一致。

后台掌握资金变动便于平台实施非法行为、价格便捷使得非法交易软件非常受小平台青睐。据了解,现货市场的软件商不下上百家,其中包括老牌郑大、金网安泰、恒生电子,也包括多元世纪等后起之秀。但是这类软件往往价格都在百万以上,一些小平台不愿意支付这笔费用,交易市场非法软件逐渐抬头。

2015年,证监会发文清理整顿各类交易场所部级联席会议联合开展贵金属类交易场所专项整治工作,交易软件提供商进入了整治视线。

根据《贵金属类交易场所专项整治工作安排》,要求工业和信息化部门督促郑大信息技术有限公司、北京金网安泰信息技术有限公司、北京时力科技有限公司、杭州高达软件系统有限公司、恒生电子股份有限公司等企业所在地软件产业主管部门,采取约谈等方式,要求上述公司认真清理自查已有交易软件产品。对不符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》文件规定的,坚决从快予以整改完善。要求交易软件提供商进一步加强自律,对违反规定的有关企业依法予以处理。

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